金寨農商銀行舉行2019年度反洗錢知識培訓會

山东快乐扑克3第49期:金寨農商銀行舉行2019年度反洗錢知識培訓會

快乐扑克3今晚开奖结果查询 www.kmrzxn.com.cn 發布日期:2019-11-15 瀏覽次數:362  文章作者:錢大成  文章來源:六安市銀行業協會 

11月14日下午,金寨農商銀行舉行2019年度反洗錢知識培訓會,會議由該行黨委委員、副行長蔡先惠主持,財務會計部、運營部、電子銀行部等總行相關部門及各支行委派會計、業務骨干參加會議。

此次培訓邀請到了中國人民銀行六安中心支行反洗錢科科長袁乃東、反洗錢科專家徐鋒老師進行授課。培訓會首先由袁科長通過真實的案例闡述了目前國內外反洗錢工作的嚴峻形勢引出本次培訓的主題,袁科長提出“金融機構要充分認識反洗錢工作中應正確處理合規管理與業務發展的關系”。

接著,徐峰老師著重介紹了關于客戶身份識別的要點,主要從初次識別、持續識別、代理業務客戶身份識別、重新識別、可疑交易報告后續控制措施等五個方面詳細的進行了分析,并對客戶身份識別過程中各項監管規定和要求做出了解釋。

通過生動的案例分析和專業的講解培訓,全體參訓人員對當前面臨的反洗錢緊迫形勢和反洗錢責任意識有了更深的認識,對如何打擊防范洗錢活動有了更多的了解和掌握,為金寨農商銀行金融從業人員在今后的工作實踐中進一步做好反洗錢履職夯實了基礎。